当社は、2025年3月26日開催の第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金55円 総額2,706,227,260円
ロ 効力発生日
2025年3月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、山田 匡通、湊 宏司、品田 潤生、山村 善仁、似内 志朗、坂東 眞理子、
川嵜 靖之及び田中 俊恵を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、森谷 仁昭を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、小山 充義を選任する。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬限度額を「月額50百万円以内」(うち社外取締役分は月額10百万円以内)とする。
第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金銭債権の総額を年額500百万円
以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の
総数を年484,000株以内(うち社外取締役分は年19,000株以内)として支給する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。