当社は、2025年3月27日の第118期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金154円50銭、総額13,760,684,949円
ロ 効力発生日
2025年3月28日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、チア チン セン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美、江口あつみの6氏を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額7億2千万円以内(うち社外取締役9千万円以内)に改定する。
なお、取締役報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含まないものとする。
(注) 上記各議案が可決されるための要件
第1号議案、第3号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。