1【提出理由】

 2025年3月27日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円50銭

ロ 効力発生日

  2025年3月28日

 

第2号議案 定款一部変更の件

会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的記録により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、第23条(取締役会の決議方法)第2項を新設するものであります。

 

第3号議案 取締役9名選任の件

玉田宏一、望月真貴子、田邉浩明、江守裕樹、髙瀬昇幸、遠藤孝、宮澤敏、桒原桂一及び那須慎二を取締役に選任するものであります。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

77,159

834

(注)1

可決 98.93

第2号議案

77,242

753

 

(注)2

可決 99.03

第3号議案

 

 

 

 

 

玉田 宏一

76,316

1,679

(注)3

可決 97.85

望月 真貴子

76,359

1,636

可決 97.90

田邉 浩明

76,509

1,486

可決 98.09

江守 裕樹

76,279

1,716

可決 97.80

髙瀬 昇幸

76,255

1,740

可決 97.77

遠藤 孝

76,141

1,854

可決 97.62

宮澤 敏

76,147

1,848

可決 97.63

桒原 桂一

76,203

1,792

可決 97.70

那須 慎二

76,143

1,852

可決 97.63

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の以上の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上