当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加等所要の変更
を行うものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鶴岡裕太、原田健、志村正之、松崎みさ及び鈴木順子を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、松原香織を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する普通株式数の付与上限数を年570,000株以内(うち
社外取締役分は57,000株以内)とするものであります。
並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさであります。
4.鈴木順子氏の戸籍上の氏名は大原順子であります。
5.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。