1【提出理由】

当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年3月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加等所要の変更

を行うものであります。

 

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、鶴岡裕太、原田健、志村正之、松崎みさ及び鈴木順子を選任するものであります。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松原香織を選任するものであります。

 

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する普通株式数の付与上限数を年570,000株以内(うち
 社外取締役分は57,000株以内)とするものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

610,633

5,416

862

(注)1

可決

98.97

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

鶴岡裕太

566,642

49,410

862

可決

91.84

原田健

602,669

13,383

862

可決

97.68

志村正之

601,925

14,127

862

可決

97.56

松崎みさ (注)3

602,226

13,826

862

可決

97.61

鈴木順子 (注)4

600,043

16,009

862

可決

97.26

第3号議案
補欠監査役1名選任の件

610,094

6,508

362

(注)2

可決

98.89

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

563,078

53,605

280

(注)5

可決

91.27

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

         議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

    議決権の過半数の賛成による。

3.松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさであります。

4.鈴木順子氏の戸籍上の氏名は大原順子であります。

5.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。