当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 取締役5名選任の件
安田啓司、福島智晴、佐々木和幸、三宅英樹及び髙橋静代を取締役に選任するものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
東光監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図 ることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に 関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであります。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。