1【提出理由】

 2025年3月28日開催の当社第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

(1) 減少すべき資本金の額

   資本金の額1,505,755,476円を505,755,476円減少し、1,000,000,000円とする。

(2) 資本金の額の減少の方法

   減少する資本金505,755,476円の全額をその他資本剰余金に振り替える。なお、発行済株式総数の減少は行わない。

(3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

   2025年3月28日

 

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

(1) 減少すべき資本準備金の額

   資本金準備金の額1,766,653,074円を1,516,653,074円減少し、250,000,000円とする。

(2) 資本金準備金の額の減少の方法

   減少する資本金準備金1,516,653,074円の全額をその他資本剰余金に振り替える。なお、発行済株式総数の減少は行わない。

(3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

   2025年3月28日

 

第3号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

 当社普通株式1株につき金292円

 総額1,798,351,788円

 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年3月31日

 

第4号議案 定款一部変更の件

定款第2条(目的)について、事業目的の追加及び変更を行う。

 

第5号議案 取締役5名選任の件

      取締役として、脇田栄一、自見信也、栗原一成、福田大助及び秋元二郎を選任する。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

34,638

94

(注)1

可決 94.99

第2号議案

34,679

115

(注)2

可決 94.94

第3号議案

34,706

88

(注)1

可決 95.02

第4号議案

34,699

95

(注)2

可決 95.00

第5号議案

 

 

 

 

 

 取締役5名選任の件

 

 

 

 

 

 脇田 栄一

33,608

1,186

 

可決 92.01

 自見 信也

34,698

96

(注)3

可決 95.00

 栗原 一成

34,701

93

 

可決 95.00

 福田 大助

34,615

179

 

可決 94.77

 秋元 二郎

34,619

175

 

可決 94.78

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上