1【提出理由】

当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 12円  総額 370,629,588円

ロ 効力発生日

 2025年3月31日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野﨑愼也氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏を選任するものであります。なお、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により退任されます堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成の割合

第1号議案

224,467

2,209

11

(注)1

可決

(99.0%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

成 島  啓

187,352

39,324

11

 

可決

(82.6%)

川 上 陽 介

203,941

22,735

11

 

可決

(90.0%)

稲 葉  遼

210,767

15,909

11

 

可決

(93.0%)

髙 橋 雅 道

210,684

15,992

11

 

可決

(92.9%)

伊 藤  賢

211,384

15,292

11

 

可決

(93.2%)

池 田 真 樹

211,658

15,018

11

 

可決

(93.4%)

木 下 耕 太

211,550

15,126

11

 

可決

(93.3%)

髙 橋 将 峰

177,327

49,349

11

 

可決

(78.2%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

野 﨑 愼 也

210,394

16,282

11

 

可決

(92.8%)

鈴 木 伸 佳

211,811

14,865

11

 

可決

(93.4%)

宮 原 孝 行

211,834

14,842

11

 

可決

(93.4%)

第4号議案

157,125

69,551

11

(注)1

可決

(69.3%)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上