当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 12円 総額 370,629,588円
ロ 効力発生日
2025年3月31日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、野﨑愼也氏、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏を選任するものであります。なお、鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は社外取締役であります。
第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任されます堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上