1【提出理由】

 2025年3月28日開催の当社第106期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

 

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松本元春、岸本暁、森井守、裏出令子、伊藤博之、伊藤好生及び青砥なほみの7氏を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、成田利治氏を選任する。

 

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大石歌織氏を選任する。

 

第5号議案 取締役賞与の支給の件

 

第6号議案 取締役の賞与限度額設定の件

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

636,670

589

41

(注)1

可決(99.9%)

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

松本元春

584,951

52,293

41

 

可決(91.8%)

岸本暁

611,100

26,144

41

 

可決(95.9%)

森井守

608,599

28,653

41

 

可決(95.5%)

裏出令子

607,899

29,352

41

 

可決(95.4%)

伊藤博之

608,462

28,790

41

 

可決(95.5%)

伊藤好生

608,090

29,162

41

 

可決(95.4%)

青砥なほみ

635,171

2,081

41

 

可決(99.7%)

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

成田利治

613,097

24,164

41

 

可決(96.2%)

第4号議案

 

 

 

(注)2

 

大石歌織

635,869

1,416

41

 

可決(99.8%)

第5号議案

633,164

3,757

407

(注)1

可決(99.3%)

第6号議案

633,111

3,804

407

(注)1

可決(99.3%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

3.上記の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本臨時報告書のために決議事項の議案の採決後に確認した数を加算しています。

4.青砥なほみ氏の戸籍上の氏名は、太田なほみです。

 

以 上