2025年3月27日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
森 啓太郎、松田 顕、中薗 直幸、上村 朗、牧野 正幸、三村 真宗及び石関 加代子を取締役に選任するものであります。
第2号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件
従前の取締役の報酬等の額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対する報酬として、年額120百万円以内、社外取締役に対して年額12百万円以内の範囲で、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てるものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
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(注1) |
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森 啓太郎 |
67,624 |
9,806 |
- |
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可決 85.95 |
松田 顕 |
77,267 |
163 |
- |
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可決 98.21 |
中薗 直幸 |
77,267 |
163 |
- |
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可決 98.21 |
上村 朗 |
77,251 |
179 |
- |
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可決 98.19 |
牧野 正幸 |
77,262 |
168 |
- |
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可決 98.20 |
三村 真宗 |
77,265 |
165 |
- |
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可決 98.21 |
石関 加代子 |
77,260 |
170 |
- |
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可決 98.20 |
第2号議案 |
76,057 |
1,373 |
- |
(注2) |
可決 96.67 |
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上