1【提出理由】

 株式会社JG27(以下「公開買付者」といいます。)が、2025年3月4日から2025年4月1日までを買付け等の期間として実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

1.親会社の異動

(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

(新たに親会社となるもの)

① 株式会社JG27

名称

株式会社JG27

住所

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

代表者の氏名

代表取締役 加地 倫文

資本金の額

10,000円

事業の内容

当社及び株式会社コマースニジュウイチ(以下「コマース21」といいます。)の株券等を取得及び所有し、当社及びコマース21の事業活動を支配及び管理すること

 

② 株式会社JG26

名称

株式会社JG26

住所

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

代表者の氏名

代表取締役 加地 倫文

資本金の額

10,000円

事業の内容

株式会社JG27の株券等を取得及び所有し、株式会社JG27の事業活動を支配及び管理すること

 

③ J-GIA2号投資事業有限責任組合

名称

J-GIA2号投資事業有限責任組合

住所

東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

代表者の氏名

無限責任組合員 J-GIA2号GP投資事業有限責任組合

無限責任組合員 日本成長投資アライアンス株式会社

代表取締役 立野 公一

出資の額

34,816,800,000円

事業の内容

投資事業有限責任組合財産の運用及び管理

 

(2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

① 株式会社JG27

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

27,893個

(-個)

52.97%

(-%)

 

② 株式会社JG26

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

-個

(27,893個)

-%

(52.97%)

 

③ J-GIA2号投資事業有限責任組合

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

-個

(27,893個)

-%

(52.97%)

 

(注1)「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2025年2月14日に公表した「2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。)に記載された2024年12月31日現在の発行済株式総数(6,131,780株)から、当社決算短信に記載された2024年12月31日現在の当社が所有する自己株式数(865,415株)を控除した株式数(5,266,365株)に係る議決権の数(52,663個)を分母として計算しております。以下同じです。

(注2)「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して計算しております。以下同じです。

(注3)( )内は、間接所有分を記載しております。

 

(3)当該異動の理由及びその年月日

① 異動の理由

当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式2,789,317株の応募があり、応募された当社株式の総数が買付予定数の下限(1,709,900株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2025年4月8日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%超となるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。これに伴い、公開買付者の親会社である株式会社JG26(以下「公開買付者親会社」といいます。)及び公開買付者親会社の親会社であるJ-GIA2号投資事業有限責任組合についても、当社株式を間接的に所有することになるため、当社の親会社に該当することとなります。

 

 

② 異動の年月日(予定)

2025年4月8日(本公開買付けの決済の開始日)

 

2.主要株主の異動

(1)当該異動に係る主要株主の名称

(新たに主要株主となるもの)

株式会社JG27

 

(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

株式会社JG27

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

-個

-%

異動後

27,893個

52.97%

 

(3)当該異動の年月日(予定)

2025年4月8日(本公開買付けの決済の開始日)

 

(4) 本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額        1,023百万円

発行済株式総数  普通株式  6,131,780株

 

 

以上