当社は、2025年3月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
<会社提案議案(第1号議案から第2号議案まで)>
第1号議案 取締役10名選任の件
森下一喜、坂井一也、北村佳紀、吉田康二、市川彰彦、大庭則一、大西秀亜、宮川圭治、田中晋及び原悦子を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
越智政人、吉川知宏及び根本真孝を監査役に選任するものであります。
<株主提案議案(第3号議案から第9号議案まで)>
第3号議案 代表取締役に対する固定報酬の変更に変更理由の開示条件を追加するための報酬決定の件
第4号議案 固定報酬及び業績連動報酬の構成比及び業績連動報酬の算定方法を変更するための報酬決定の件
第5号議案 業務執行取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の廃止及び長期インセンティブ
株式報酬付与のための報酬決定の件
第6号議案 剰余金処分の件
第7号議案 剰余金の配当の決定機関に係る定款変更の件
第8号議案 自己株式の消却に係る定款変更の件
第9号議案 自己株式の消却の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
4.第9号議案は、第8号議案の承認可決が前提条件となっておりましたが、第8号議案が否決されたため、議案として取り上げておりません。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件をそれぞれ満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。