1【提出理由】

当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

   1株につき金100円  総額713,915,500円

 ロ 効力発生日

   2025年3月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

田畑日出男、田畑彰久、安田実、森下哲、島田克也、峯岸宣遠、道田豊、藤田武彦、中山泰男及び畑中景子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

草野泰道を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する松村徹、館山晋哉に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

53,495

63

0

(注)1

可決

99.35

第2号議案

取締役10名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

田畑 日出男

52,961

600

0

可決

98.35

田畑 彰久

53,378

183

0

可決

99.13

安田 実

53,003

558

0

可決

98.43

森下 哲

53,340

221

0

可決

99.06

島田 克也

53,340

221

0

可決

99.06

峯岸 宣遠

53,340

221

0

可決

99.06

道田 豊

52,951

610

0

可決

98.33

藤田 武彦

52,957

604

0

可決

98.34

中山 泰男

52,952

609

0

可決

98.33

畑中 景子

53,298

263

0

可決

98.98

第3号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

草野 泰道

52,945

616

0

可決

98.32

第4号議案

退任取締役に対し

退職慰労金贈呈の件

50,209

3,352

0

(注)1

可決

93.24

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。