当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金100円 総額713,915,500円
ロ 効力発生日
2025年3月28日
第2号議案 取締役10名選任の件
田畑日出男、田畑彰久、安田実、森下哲、島田克也、峯岸宣遠、道田豊、藤田武彦、中山泰男及び畑中景子を取締役に選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
草野泰道を補欠監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任する松村徹、館山晋哉に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。