当社は、2025年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき30円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙村美己志、小淵秀範、丸本悦造、髙山昭二、加藤隆史、伊藤雅彦、松田明彦および石山麗子を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、小町谷育子を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額3億円以内から年額4億円以内(うち社外取締役分は年額4,500万円以内)に改定する。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額の改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額6,000万円以内から年額8,000万円以内に改定する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。