当社は、2025年4月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年4月18日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 20.0円 総額 741,509,480円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年4月21日
第2号議案 定款一部変更の件
①当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条の変更を行うものであります。
②監査等委員である取締役に欠員が生じた場合の対応を円滑に行うため、定款第20条第2項及び第3項の新設を行うものであります。
③補欠監査等委員である取締役の任期を定めるため、定款第21条第4項及び第5項の新設を行うものであります。
④今後の事業環境の変化に対応し、役員構成を柔軟に運用できるようにするため、定款第22条第2項の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、清水祐孝、小林史生、余語邦彦及び玉木彰の4氏を選任する
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。