当社は、2025年4月25日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するも
のであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年4月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鄧 明輝、塚本 雄三、半田 紗弥、北山 聡明、下村 昇治の5名を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、杦山 信二を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、石田華子を選任するものであり
ます。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
総議決権の数(2025 年1月 31 日現在) 390,041個
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案、第2号議案、および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権(事前行使分を含む)の過半数の賛成です。
(4)賛成、反対及び棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書及び電磁的方法による事前行使分並びに株主総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関し
て確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、株主総会当日に出
席したその余の株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以上