2025年4月25日開催の当社第95回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年4月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金47円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山口信二、山岡祥記、鈴木正人、
高田耕治、磯野健治、佐々木誉之、笠原かほるおよび森澤武雄を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、清稜監査法人を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
賛成率(%) |
決議結果 |
第1号議案 |
43,890 |
2,955 |
0 |
93.15 |
可決 |
第2号議案 |
|
|
|
|
|
山口 信二 |
43,363 |
3,482 |
0 |
92.03 |
可決 |
山岡 祥記 |
43,371 |
3,474 |
0 |
92.05 |
可決 |
鈴木 正人 |
46,544 |
301 |
0 |
98.78 |
可決 |
高田 耕治 |
46,541 |
304 |
0 |
98.78 |
可決 |
磯野 健治 |
46,537 |
308 |
0 |
98.77 |
可決 |
佐々木 誉之 |
46,502 |
343 |
0 |
98.69 |
可決 |
笠原 かほる |
46,534 |
311 |
0 |
98.76 |
可決 |
森澤 武雄 |
46,560 |
285 |
0 |
98.82 |
可決 |
第3号議案 |
46,697 |
150 |
0 |
99.11 |
可決 |
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上