1【提出理由】

当社は、2025年4月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年4月24日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類
  金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
  当社普通株式1株につき金8円
  総額80,011,368円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
    2025年4月25日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

一由 聡、荒谷健一、太田真介、大島正一、及び南畑泰道を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小田切良司を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

70,263

631

(注)1

可決

99.11

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 一由 聡

69,785

1,109

可決

98.44

 荒谷 健一

70,325

569

可決

99.20

 太田 真介

70,326

568

可決

99.20

 大島 正一

70,319

575

可決

99.19

 南畑 泰道

70,313

581

可決

99.18

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 小田切 良司

70,282

612

可決

99.14

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。