第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

102,400,000

102,400,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2023年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年2月13日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

34,024,720

34,024,720

東京証券取引所

(プライム市場)

完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

34,024,720

34,024,720

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2023年10月2日

(注)

34,024,720

34,024,720

2,016

2,016

2,367

2,367

 (注)発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2023年10月2日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものであります。

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

330,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

33,688,800

336,888

単元未満株式

普通株式

5,620

発行済株式総数

 

34,024,720

総株主の議決権

 

336,888

 (注)単元未満株式には、当社保有の自己株式が42株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

NISSOホールディングス株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号

330,300

-

330,300

0.97

330,300

-

330,300

0.97

 (注)当第3四半期末現在において当社名義で単元未満株式42株を所有しております。

 

2【役員の状況】

 当社は、2023年10月2日に単独株式移転により純粋持株会社として設立され、当事業年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。

 なお、設立日である2023年10月2日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

執行役員兼

CEO

清水 竜一

1961年5月30日生

1986年4月 朝比奈興産株式会社入社

1988年7月 日総工産株式会社入社

1990年10月 同 豊田営業所長

1991年8月 同 取締役豊田営業所長

1993年2月 同 取締役生産事業本部長

1997年4月 同 取締役管理本部長

1998年9月 同 常務取締役

2001年6月 同 取締役副社長

2004年4月 同 代表取締役社長

2004年4月 清水興産株式会社取締役(現任)

2011年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現一般社団法人日本BPO協会)会長

2016年3月 株式会社CWホールディングス代表取締役(現任)

2016年6月 日総ニフティ株式会社取締役

2017年9月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現一般社団法人日本BPO協会)理事

2019年4月 日総工産株式会社代表取締役会長

2019年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現一般社団法人日本BPO協会)副理事長

2020年2月 日総工産株式会社代表取締役会長兼社長

2021年4月 同 代表取締役社長執行役員兼CEO

2021年6月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現一般社団法人日本BPO協会)会長(現任)

2022年6月 一般社団法人人材サービス産業協議会副理事長(現任)

2023年10月 日総工産株式会社代表取締役社長執行役員

(現任)

当社代表取締役社長執行役員兼CEO(現任)

(注)2

142,654

取締役

専務執行役員兼

COO

藤野 賢治

1973年8月13日生

1994年6月 日総工産株式会社入社

2000年10月 同 八王子営業所長

2007年4月 同 南関東事業所課長

2009年4月 同 厚木事業所長

2013年4月 同 東日本エリアエリア・マネージャー

2014年4月 同 採用部長

2015年4月 同 採用部執行役員

2019年4月 同 管理本部上席執行役員

2020年4月 同 事業本部上席執行役員

2020年6月 日総ブレイン株式会社取締役

2021年11月 株式会社ベクトル伸和取締役(現任)

2022年3月 株式会社Leaf NxT取締役(現任)

2022年7月 日総工産株式会社常務執行役員

2023年4月 同 専務執行役員兼COO

2023年6月 同 取締役専務執行役員兼COO

2023年10月 同 取締役専務執行役員(現任)

当社取締役専務執行役員兼COO(現任)

(注)2

47,444

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員兼

CFO

早川 直規

1958年6月25日生

1981年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2007年10月 シティバンク銀行株式会社入社

2015年11月 楽天銀行株式会社入社

2016年6月 同 執行役員企画本部長兼コンプライアンス統括本部長

2018年8月 日総工産株式会社入社

2019年4月 同 経営革新室長

2020年4月 同 関連事業経営支援室副室長

2021年4月 同 執行役員兼取締役会特命担当

2022年4月 同 上席執行役員

2023年4月 同 常務執行役員兼CFO

2023年4月 日総ぴゅあ株式会社監査役(現任)

2023年6月 日総工産株式会社取締役常務執行役員兼CFO

2023年10月 同 取締役常務執行役員(現任)

      当社取締役常務執行役員兼CFO(現任)

(注)2

9,636

取締役

福井 順一

1953年11月5日生

1977年4月 日本不動産銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

1999年2月 同 広報部長

2000年6月 同 秘書室長兼広報室長

2001年4月 同 本店営業第三部長

2005年10月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役

2014年3月 同 顧問

2014年10月 一般社団法人共同通信社経営企画室顧問

2015年6月 株式会社共同通信社取締役事業担当

2016年6月 同 常務取締役

2018年6月 株式会社クレスコ社外取締役(現任)

2019年6月 株式会社共同通信社顧問

2022年8月 日総工産株式会社顧問

2023年6月 日総工産株式会社社外取締役

2023年10月 当社社外取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

石田 章

1951年7月21日生

1974年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年6月 市田株式会社代表取締役副社長

2005年6月 千歳興産株式会社(現千歳コーポレーション株式会社)入社

2008年1月 同 常勤監査役

2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社社外監査役

2014年7月 千歳興産株式会社(現千歳コーポレーション株式会社)顧問

2014年8月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社社外監査役

2015年6月 株式会社カワタ社外監査役

2016年4月 日総工産株式会社顧問

2016年6月 同 社外監査役

2016年6月 株式会社カワタ社外取締役(監査等委員)

2020年6月 日総工産株式会社常勤監査役(社外)

2021年4月 日総ブレイン株式会社監査役(現任)

2021年4月 日総ニフティ株式会社監査役(現任)

2023年6月 日総工産株式会社社外取締役(常勤監査等委員)

2023年10月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大野 美樹

1971年8月3日生

1994年4月 海外経済協力基金(現独立行政法人国際協力機構)入社

2003年11月 司法研修所入所

2005年10月 弁護士登録

馬車道法律事務所入所

2019年10月 法律事務所クレイン開設 弁護士(現任)

2020年6月 日総工産株式会社社外取締役

2023年6月 同 社外取締役(監査等委員)

2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

坂野 英雄

1972年10月28日生

1995年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1999年4月 公認会計士登録

2005年3月 坂野公認会計士事務所開設 所長(現任)

2005年8月 税理士登録

2006年2月 大有監査法人(現有限責任大有監査法人)社員

2011年9月 大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人)代表社員(現任)

2020年6月 日総工産株式会社社外監査役

2023年6月 日総工産株式会社社外取締役(監査等委員)

2023年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

浜田 幸輝

1959年10月18日生

1982年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2012年2月 千歳興産株式会社(現千歳コーポレーション株式会社)入社

2014年2月 千歳ファシリティーズ株式会社取締役

2015年1月 千歳興産株式会社(現千歳コーポレーション株式会社)取締役

2017年6月 同 常務取締役

2019年11月 千歳ファシリティーズ株式会社常務取締役

2022年1月 千歳コーポレーション株式会社顧問

2022年7月 日総工産株式会社顧問

2023年6月 日総工産株式会社社外取締役(監査等委員)

2023年10月 同 監査役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

199,734

(注)1.取締役福井順一、石田章、大野美樹、坂野英雄及び浜田幸輝は、社外取締役であります。

2.2023年10月2日から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.2023年10月2日から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.所有株式数は、2023年12月31日現在の所有状況に基づき記載しております。

5.当社では執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は2名であります。