第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

96,817,000

96,817,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2023年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(2024年2月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

23,000,000

23,000,000

東京証券取引所

(プライム市場)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元株式数 100株

23,000,000

23,000,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

2023年10月1日~2023年12月31日

-

23,000,000

-

7,065

-

7,067

 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」は、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

 

-

-

議決権制限株式(その他)

 

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

-

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

普通株式

489,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

22,484,100

224,841

同上

単元未満株式

普通株式

26,900

-

同上

発行済株式総数

 

23,000,000

-

総株主の議決権

 

-

224,841

(注)株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式223,400株(議決権の数2,234個)は、「完全議決権株式(その他)」に含めて表示しています。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年12月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

エステー株式会社

東京都新宿区下落合1丁目4番10号

489,000

-

489,000

2.13

489,000

-

489,000

2.13

(注)株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式223,400株(0.97%)は、上記自己株式に含めていません。

 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)取締役の状況

該当事項はありません。

 

(2)執行役の状況

① 新任執行役

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

就任年月日

前田 陽介

1969年3月5日

1993年4月

当社入社

2007年4月

当社マーケティング部門 マーケティンググループ マネージャー

2009年10月

当社マーケティング部門 商品開発グループ マネージャー

2012年4月

当社グローバルマーケティング部門 R&D本部 本部長

2012年10月

当社グローバルマーケティング部門 マーケティング本部 本部長

2013年7月

エステーコリアコーポレーション(当社連結子会社)代表取締役社長(韓国駐在)

2015年10月

S.T(タイランド)(当社連結子会社)副社長 兼(出向)シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)副社長(タイ駐在)

2016年5月

S.T(タイランド)(当社連結子会社)社長 兼(出向)シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)社長(タイ駐在)

2023年4月

当社海外事業本部 本部長 兼海外事業本部 海外事業推進部 部長 兼(出向)S.T(タイランド)(当社連結子会社)社長 兼(出向)シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)社長(タイ駐在)

2023年7月

当社執行役 R&D本部担当 兼(出向)S.T(タイランド)(当社連結子会社)社長 兼(出向)シャルダン(タイランド)(当社連結子会社)社長(タイ駐在)

2023年8月

当社執行役 R&D本部担当(現任)

 

(注)

3

2023年7月1日

山本 一成

1969年7月14日

1992年4月

カゴメ株式会社入社

2000年4月

同社飲料ビジネスユニット マネージャー

2011年4月

同社経営企画室 マネージャー

2012年9月

Osotspa Kagome CO.,LTD(Thailand) Managing Director

2017年10月

同社国際事業本部 グローバルコンシューマー事業部 事業部長

2021年1月

大王製紙株式会社入社 H&PC本部海外事業部 海外営業部長

2021年4月

エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役

2022年6月

当社入社 グローバルマーケティング部門 マーケティング企画グループ マネージャー

2023年4月

当社マーケティング企画本部 本部長 兼マーケティング企画部 部長

2023年7月

当社執行役 国内事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼国内事業本部 本部長 兼マーケティング企画本部 本部長(現任)

 

(注)

0

2023年7月1日

(注)執行役の任期は、2023年7月1日から2024年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。

 

② 退任執行役

役職名

氏名

辞任年月日

執行役 国内事業本部担当

進藤 眞孝

2023年6月30日

 

③ 役職の異動

新役職名

旧役職名

氏名

異動年月日

専務執行役

企業価値創造本部担当

兼 カスタマーファースト推進本部担当

兼 新規事業開発室担当

兼 経営変革担当

専務執行役

経営統括本部管掌

兼 企業価値創造本部担当

兼 カスタマーファースト推進本部担当

兼 新規事業開発室担当

兼 経営変革担当

西田 誠一

2023年7月1日

専務執行役

海外事業本部担当

兼 海外事業本部 本部長

兼 海外事業本部 海外事業推進部 部長

専務執行役

国内事業本部管掌

兼 製造本部管掌

兼 マーケティング企画本部担当

兼 海外事業本部担当

兼 R&D本部担当

米本 薫

2023年7月1日

代表執行役社長

経営全般担当

兼 カスタマーファースト推進本部担当

兼 新規事業開発室担当

兼 戦略投資室担当

兼 カスタマーファースト推進本部

本部長

代表執行役社長

経営全般担当

上月 洋

2023年11月1日

執行役副社長 兼 CDO(※)

企業価値創造本部担当

専務執行役

企業価値創造本部担当

兼 カスタマーファースト推進本部担当

兼 新規事業開発室担当

兼 経営変革担当

西田 誠一

2023年11月1日

専務執行役

海外事業本部担当

兼 海外事業本部 本部長

専務執行役

海外事業本部担当

兼 海外事業本部 本部長

兼 海外事業本部 海外事業推進部

部長

米本 薫

2023年11月1日

常務執行役

経営統括本部担当

兼 関係会社担当

執行役

経営統括本部担当

兼 関係会社担当

吉澤 浩一

2023年11月1日

(※)Chief Digital Officer

(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23.1%)