当社は、2024年2月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年2月27日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金45円 総額金186,941,295円
ロ 効力発生日 2024年2月28日
第2号議案 定款一部変更の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるものです。
第3号議案 取締役8名選任の件
濱中雄大、岩尾英志、杉浦潤一、田井昇、水野治、松岡耕平、清水千弘、髙橋理人の各氏を取締役として選任するものです。
なお、清水千弘、髙橋理人の両氏は社外取締役候補者です。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
三原宇雄氏を補欠監査役として選任するものです。
なお、三原宇雄氏は補欠の社外監査役候補者です。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。