当社は、2024年2月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年2月28日
第1号議案 定款一部変更の件
2023年9月の本社移転(東京都千代田区から東京都中央区に移転)に伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を、東京都中央区に変更するものであります。また、代表取締役の員数を変更することに伴い、現行定款第13条、第14条、第22条及び第23条を変更するものであります。
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
監査等委員でない取締役として、久田康弘、長谷川敬起、大岩良行の3名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、沖田貴司、石川正俊、井上伸一の3名を選任するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。