1【提出理由】

 当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

① 新たに代表取締役になる者

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

平澤 寿一

(1964年1月11日生)

代表取締役

専務執行役員

取締役常務執行役員

2024年4月1日

3,600株

※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

 

② 代表取締役でなくなる者

氏名

(生年月日)

新役職名

旧役職名

異動年月日

所有株式数

片野坂 真哉

(1955年7月4日生)

取締役会長

代表取締役会長

2024年4月1日

20,000株

※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

 

(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名

略歴

平澤 寿一

1986年4月 当社入社

2014年4月 全日本空輸㈱ 企画部長

2018年4月 全日本空輸㈱ 執行役員 企画室長

      東京オリンピック・パラリンピック推進本部 事務局長

2020年4月 全日本空輸㈱ 上席執行役員 企画室長

      東京オリンピック・パラリンピック推進本部 事務局長

2022年6月 当社取締役執行役員 グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当

      全日本空輸㈱ 取締役執行役員

      渉外調査・秘書・ネットワーク・経済安全保障 担当

2023年4月 当社取締役常務執行役員 グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当

      全日本空輸㈱ 取締役常務執行役員

      渉外調査・秘書・ネットワーク・経済安全保障 担当(現任)

2024年4月 当社代表取締役専務執行役員

      グループ渉外調査・秘書・経済安全保障・グループ調達 担当

      全日本空輸㈱ 代表取締役専務執行役員

      渉外調査・秘書・ネットワーク・経済安全保障・調達 担当(就任予定)

 

以 上