1【提出理由】

2023年12月19日開催の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月19日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

 金銭

②株主に対する配当財産の割当に関する事項及び総額

 当社普通株式1株当たり75円

 総額 1,203,269,775円

③剰余金の配当が効力を生じる日

 2023年12月20日

 

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役の員数の上限を1名増員し、8名から9名に変更する。

 

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、森崎 孝、籔田健二、平井康光、伊藤芳彦、坂東眞理子、小林 健、平野信行、泉澤清次及び志済聡子を選任する。

 

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松尾憲治及び越 直美を選任する。

 

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の継続に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件

業績連動型株式報酬制度について、中長期的な成長戦略実現及び企業価値の向上への貢献意識をより一層高めるとともに、今後の取締役等の役位の変動等に対応するため、業績評価指標並びに拠出金額の上限額及び交付する株式数の上限額を変更する。

 

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成比率(%)(注)4.

第1号議案

140,180

25

0

(注)1.

可決 99.80

第2号議案

140,045

160

0

(注)2.

可決 99.70

第3号議案

 

 

 

 

 

森崎  孝

130,557

9,639

3

(注)3.

可決 92.95

籔田 健二

133,575

6,621

3

(注)3.

可決 95.10

平井 康光

138,795

1,405

3

(注)3.

可決 98.81

伊藤 芳彦

138,841

1,359

3

(注)3.

可決 98.84

坂東眞理子

138,921

1,265

17

(注)3.

可決 98.90

小林  健

133,149

7,032

17

(注)3.

可決 94.79

平野 信行

134,891

5,304

3

(注)3.

可決 96.03

泉澤 清次

133,192

6,989

17

(注)3.

可決 94.83

志済 聡子

139,066

1,134

3

(注)3.

可決 99.00

第4号議案

 

 

 

 

 

松尾 憲治

109,590

30,595

17

(注)3.

可決 78.02

越  直美

140,067

121

17

(注)3.

可決 99.72

第5号議案

136,984

3,221

0

(注)1.

可決 97.52

(注)1.第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.第2号議案は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、

その議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

4.賛成比率は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛否等を確認できた一部の株主の議決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

 

 

 

以 上