当社は、2024年3月22日の第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月22日
第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類 金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金51円
配当総額 976,108,329円
③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年3月25日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
宮内誠、望月雅博、長谷川進一、江﨑憲太郎、望月文恵及び酒匂裕二を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
岩本博、古島守、亀甲智彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
小笠原一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
対象取締役の報酬額を年額1,000百万円以内と改めるものであります。
第6号議案 監査等委員の報酬額改定の件
監査等委員の報酬額を年額60百万円以内と改めるものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。