2024年3月27日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金9円00銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額
利益剰余金 232,208,208円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として相原輝夫、近藤功治、長谷川裕明、宮川力及び小野明の5名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、山内康司、北田隆及び山田哲の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査役等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鮎川拓弥を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 |
202,047 |
416 |
- |
(注)1 |
可決 99.27 |
第2号議案 |
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(注)2 |
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相原 輝夫 |
173,101 |
29,362 |
- |
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可決 85.05 |
近藤 功治 |
198,457 |
4,006 |
- |
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可決 97.50 |
長谷川 裕明 |
198,457 |
4,006 |
- |
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可決 97.50 |
宮川 力 |
198,456 |
4,007 |
- |
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可決 97.50 |
小野 明 |
198,356 |
4,107 |
- |
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可決 97.45 |
第3号議案 |
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(注)2 |
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山内 康司 |
196,457 |
6,006 |
- |
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可決 96.52 |
北田 隆 |
189,878 |
12,585 |
- |
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可決 93.29 |
山田 哲 |
198,338 |
4,125 |
- |
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可決 97.45 |
第4号議案 |
170,356 |
32,090 |
- |
(注)2 |
可決 83.71 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上