2024年3月28日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、腹巻知、廣澤正峰、竹中昌之、廣岡一志、池田英礼および尾上広和の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、平野直樹氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
第5号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報
に係る報酬決定の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果および 賛成の割合 |
第1号議案 |
391,360 |
2,538 |
0 |
(注)1 |
可決 98.9% |
第2号議案 |
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(注)2 |
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腹巻 知 |
331,439 |
62,453 |
0 |
可決 83.8% |
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廣澤 正峰 |
382,973 |
10,924 |
0 |
可決 96.8% |
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竹中 昌之 |
382,961 |
10,936 |
0 |
可決 96.8% |
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廣岡 一志 |
382,862 |
11,035 |
0 |
可決 96.8% |
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池田 英礼 |
383,198 |
10,699 |
0 |
可決 96.9% |
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尾上 広和 |
382,388 |
11,509 |
0 |
可決 96.7% |
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第3号議案 |
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平野 直樹 |
378,188 |
15,706 |
0 |
可決 95.6% |
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第4号議案 |
382,764 |
10,777 |
357 |
(注)1 |
可決 96.8% |
第5号議案 |
392,501 |
1,398 |
0 |
可決 99.2% |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上