1【提出理由】

 2024年3月28日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化と、今後のグループ一体での継続的な事業拡大のため、現行定款第2条に規定

する事業目的の追加と、これに伴う号数の繰り下げを行うものであります。

 

第2号議案 取締役6名選任の件

北山忠雄、北山優吾、三宅裕介、髙岡まり子、金澤光司及び吉田誠司を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

日原直人、松室伸二及び武田久美を監査役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

定款一部変更の件

10,334

39

(注)1

可決 99.60

 

第2号議案

取締役6名選任の件

北山 忠雄

10,277

95

1

(注)2

可決 99.05

北山 優吾

10,282

90

1

可決 99.09

三宅 裕介

10,282

90

1

可決 99.09

髙岡 まり子

10,282

90

1

可決 99.09

金澤 光司

10,277

95

1

可決 99.05

吉田 誠司

10,281

91

1

可決 99.08

第3号議案

監査役3名選任の件

日原 直人

10,279

93

1

(注)2

可決 99.07

松室 伸二

10,269

103

1

可決 98.97

武田 久美

10,281

91

1

可決 99.08

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上