1【提出理由】

 2024年3月27日開催の当社第146期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

 

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1)配当財産の種類

金銭

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円 配当総額1,000,896,240円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2024年3月28日

 

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第3条につきまして、当社の長期ビジョン「SAKATA INX VISION 2030」を踏まえ、今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的の追加及び所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、上野吉昭、中村均、福永俊彦、森田博、建入実、佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子の8名を選任するものであります。

なお、佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は社外取締役であります。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中田英里を選任するものであります。

なお、中田英里は社外監査役であります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

反対数

棄権数

可決要件

決議の結果及び

賛成割合

第1号議案

420,703個

3,755個

0個

(注)1

可決 (95.06%)

第2号議案

424,186個

272個

0個

(注)2

可決 (95.85%)

第3号議案

 

 

 

 

 

上 野 吉 昭

362,968個

61,489個

0個

(注)3

可決 (82.02%)

中 村  均

393,519個

30,938個

0個

可決 (88.92%)

福 永 俊 彦

393,770個

30,687個

0個

可決 (88.98%)

森 田  博

393,770個

30,687個

0個

可決 (88.98%)

建 入  実

393,738個

30,719個

0個

可決 (88.97%)

佐 藤 義 雄

385,465個

38,992個

0個

可決 (87.10%)

辻 本 由起子

423,032個

1,425個

0個

可決 (95.59%)

大 槻 和 子

423,059個

1,398個

0個

可決 (95.59%)

第4号議案

 

 

 

 

 

中 田 英 里

423,982個

476個

0個

(注)3

可決 (95.80%)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上