2024年3月28日開催の当社第113回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金40円
第2号議案 定款一部変更の件
定款第19条に定める取締役の任期を2年から1年に変更する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、奥田修、谷口岩昭、飯倉仁、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄、クリストフ・フランツ、ジェイムス・エイチ・サブリィ、テレッサ・エイ・グラハムを選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、増田健一、柚木真美を選任する。
第5号議案 監査役報酬枠改定の件
監査役の報酬額を年額1億8千万円以内とする。
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第5号議案の可決要件は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その
議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案および第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。