1【提出理由】

 2024年3月28日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株式総会を開催できるよう、当社定款第13条第2項を追加する。

 

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大澤陽樹、池内駿介、若月貴子及び小野塚浩二を選任する。

 

第3号議案 取締役の報酬等の額決定の件

取締役の報酬等の額を、年額300百万円以内(うち社外取締役については年額100百万円以内)とする。

 

第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く)に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。当該報酬は金銭債権とし、その総額は、年額300百万円以内とする。

 

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

定款一部変更の件

150,922

2,620

94

(注)1

可決 98.2

第2号議案

取締役4名選任の件

 

 

 

 

 

大澤 陽樹

131,198

22,344

94

(注)2

可決 85.3

池内 駿介

148,706

4,836

94

(注)2

可決 96.7

若月 貴子

149,385

4,157

94

(注)2

可決 97.2

小野塚 浩二

147,699

5,843

94

(注)2

可決 96.1

第3号議案

取締役の報酬等の額決定の件

148,575

4,967

94

(注)3

可決 96.6

第4号議案

取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

151,876

1,666

94

(注)3

可決 98.8

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

   3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

以 上