当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
監査等委員でない取締役として、山川真考、鈴木博道、志賀太生の3名を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、茂呂眞、山本明彦、美澤臣一の3名を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する業績条件付株式報酬制度の導入及び同制度導入に係る報酬決定の件
業績条件付株式報酬制度(パフォーマンス・シェア・ユニット)の導入及び同制度導入に係る報酬を決定するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。