1【提出理由】

2024年3月28日の当社第84期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 1 期末配当に関する事項
    当社普通株式1株につき金65円
  2 剰余金の処分に関する事項
   (1) 増加する剰余金の項目及びその額
     別途積立金       12,341,000,000円
   (2) 減少する剰余金の項目及びその額
     繰越利益剰余金      12,341,000,000円

 

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、市川 晃、光吉敏郎、川田辰己、川村 篤、髙橋郁郎、大谷信之、山下 泉、栗原美津枝、豊田祐子及び岩本敏男を選任する。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、羽田一成及び河内 隆を選任する。

 

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額6億7,000万円以内(うち社外取締役は年額8,000万円以内)、監査役の報酬額を月額900万円以内とする。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

議案

賛成

反対

棄権

賛成率

決議結果

第1号議案

1,734,960

6,246

40

99.52%

可決

第2号議案

 

市川 晃

1,678,742

62,445

53

96.30%

可決

光吉 敏郎

1,704,359

36,834

53

97.76%

可決

川田 辰己

1,730,683

10,510

53

99.27%

可決

川村 篤

1,731,202

9,991

53

99.30%

可決

髙橋 郁郎

1,731,182

10,011

53

99.30%

可決

大谷 信之

1,731,072

10,121

53

99.30%

可決

山下 泉

1,737,766

3,427

53

99.68%

可決

栗原 美津枝

1,737,476

3,717

53

99.66%

可決

豊田 祐子

1,738,021

3,172

53

99.70%

可決

岩本 敏男

1,722,745

18,447

53

98.82%

可決

第3号議案

 

羽田 一成

1,713,551

27,781

53

98.28%

可決

河内 隆

1,740,033

1,300

53

99.80%

可決

第4号議案

1,737,058

4,099

226

99.63%

可決

 

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。