2024年3月27日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
普通株式1株につき金20円 総額 994,861,060円
A種優先株式1株につき、定款の定めにより金85,000円00銭
総額 255,000,000円
(2)剰余金の処分が効力を生ずる日
2024年3月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、菊地唯夫、阿部正孝、藤田敦子、平井龍太郎及び村井宏人の5氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員として、木村公篤、中山ひとみ、梅澤真由美及び坂本光一郎の4氏を選任するものであります。
(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上