2024年3月28日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、定款第2条(目的)につきまし
て事業目的の一部を削除するものであります。また、これに伴いまして、条項を繰り上げる
ものであります。
(2)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴
い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、場所の定めのない
株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、居
住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率
化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するた
め、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項を追加するものであり
ます。
なお、本議案の上程にあたり、当社は経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済
産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鮄川宏樹、中原淳博、松永正彦、長井利仁、頼嘉満を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
192,914 |
1,390 |
0 |
(注)1 |
可決 99.11% |
第2号議案 |
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|
|
鮄川 宏樹 |
192,482 |
1,847 |
0 |
(注)2 |
可決 98.89% |
中原 淳博 |
192,552 |
1,777 |
0 |
可決 98.93% |
|
松永 正彦 |
192,515 |
1,814 |
0 |
可決 98.91% |
|
長井 利仁 |
192,516 |
1,813 |
0 |
可決 98.91% |
|
頼 嘉満 |
192,591 |
1,738 |
0 |
可決 98.95% |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上