1【提出理由】

2024年4月19日開催の当社第9期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年4月19日

 

(2)当該決議事項の内容

 

第1号議案 資本金の額の減少(減資)及びその他資本剰余金の処分の件

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、窪田良氏、市川今代氏を選任する。

 

第3号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

 

 

(3)当額決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

 第1号議案

 

 

 

(注)1

 

 資本金の額の減少(減資)及び

  その他資本剰余金の処分の件

245,058

11,962

419

 

可決 94.64%

 第2号議案

 

 

 

(注)2

 

取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

 

 

窪田 良

244,579

12,299

671

 

可決 94.42%

市川 今代

243,854

13,024

671

 

可決 94.14%

 第3号議案

 

 

 

 

 

ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

240,735

16,198

611

(注)1

可決 92.93%

(注)

1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上