【表紙】

 

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年4月24日

【会社名】

株式会社No.1

【英訳名】

No.1 Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】

代表取締役 社長執行役員・グループCEO  辰巳 崇之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区内幸町一丁目5番2号

【電話番号】

03-5510-8911(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 常務執行役員・CFO グループコーポレート本部長

久松 千尋

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区内幸町一丁目5番2号

【電話番号】

03-6735-9979(直通)

【事務連絡者氏名】

取締役 常務執行役員・CFO グループコーポレート本部長

久松 千尋

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

(株式)

その他の者に対する割当

29,986,000円

(第10回新株予約権)

その他の者に対する割当

2,384,752円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

 

172,336,752円

(第11回新株予約権)

その他の者に対する割当

128,000円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

 

300,128,000円

(注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E33037 35620 株式会社No.1 No.1 Co.,Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E33037-000 2024-04-24 xbrli:pure