2024年4月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年4月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
音成洋介、清水伸太郎、池内淳志及び赤池敦史を取締役に選任するものであります。
第2号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。
① 減少する資本金の額
資本金の額83,606,500円のうち73,606,500円を減少して10,000,000円といたします。
② 資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額73,606,500円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
③ 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2024年4月24日
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 |
|
|
|
|
|
音成 洋介 |
8,798 |
671 |
- |
(注)1 |
可決 90.81 |
清水 伸太郎 |
9,425 |
44 |
- |
可決 97.29 |
|
池内 淳志 |
9,423 |
46 |
- |
可決 97.26 |
|
赤池 敦史 |
9,422 |
47 |
- |
可決 97.25 |
|
第2号議案 |
9,433 |
46 |
- |
(注)2 |
可決 97.27 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上