当社は、2024年4月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年4月26日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の拡大に伴い、現行定款第2条に規定する事業目的の追加と、これに伴う号数の繰り下げを行うものであります。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、良原広樹、畠山学、宮内駿及び賀島義成の4氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬総額改定の件
取締役の報酬総額を年額8,000万円以内とするものであります。
第4号議案 監査役の報酬総額改定の件
監査役の報酬総額を年額2,000万円以内とするものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。