当社は、2024年4月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年4月25日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業拡大へ向けて現行定款第2条(目的)の事業目的を変更・追加し、また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、当社定款の変更を実施する。
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、中島杏奈、中島瑞木、佐々木大地、秋山裕俊の4氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、早川治彦、須黒統貴、東條桜子の3氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、川野芳樹氏を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。