1【提出理由】

 2023年12月22日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金38円

総額 503,821,746円

ロ 効力発生日

2023年12月25日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

佐々幸恭、近藤幸康、杉原修巳、大武健一郎、保々雅世、田村富美子を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

緒方健司、児堀もゆる、野路英幸を監査役に選任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

107,339

2,482

(注)1

可決 96.93

第2号議案

取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

佐々 幸恭

108,909

909

3

可決 98.35

近藤 幸康

108,919

899

3

可決 98.36

杉原 修巳

109,359

459

3

可決 98.75

大武 健一郎

108,824

997

可決 98.27

保々 雅世

108,856

962

3

可決 98.30

田村 富美子

108,841

980

可決 98.29

第3号議案

監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

緒方 健司

109,534

287

可決 98.91

児堀 もゆる

109,504

317

可決 98.88

野路 英幸

109,510

311

可決 98.89

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上