第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
38,000,000
|
計
|
38,000,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (2024年3月31日)
|
提出日現在 発行数(株) (2024年5月15日)
|
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
15,079,625
|
15,079,625
|
東京証券取引所 プライム市場
|
単元株式数は100株です。
|
計
|
15,079,625
|
15,079,625
|
―
|
―
|
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式 総数増減数 (株)
|
発行済株式 総数残高 (株)
|
資本金増減額 (百万円)
|
資本金残高 (百万円)
|
資本準備金 増減額 (百万円)
|
資本準備金 残高 (百万円)
|
2024年3月31日
|
―
|
15,079,625
|
―
|
7,522
|
―
|
6,222
|
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。
① 【発行済株式】
2023年12月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
無議決権株式
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
|
149,749
|
―
|
単元未満株式
|
|
―
|
―
|
発行済株式総数
|
15,079,625
|
―
|
―
|
総株主の議決権
|
―
|
149,749
|
―
|
(注) 1.上記「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ300株(議決権の数3個)および62株が含まれています。
2.上記「単元未満株式」には、当社所有の自己保有株式36株を含めて記載しています。
② 【自己株式等】
2023年12月31日現在
所有者の氏名 又は名称
|
所有者の住所
|
自己名義 所有株式数 (株)
|
他人名義 所有株式数 (株)
|
所有株式数 の合計 (株)
|
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
|
(自己保有株式) ID&Eホールディングス㈱
|
東京都千代田区麹町5丁目4番地
|
600
|
―
|
600
|
0.00
|
計
|
―
|
600
|
―
|
600
|
0.00
|
2 【役員の状況】
当社は、2023年7月3日に単独株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第1期となるため、当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況を記載しています。
なお、設立日である2023年7月3日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 13%)
(a) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
有元 龍一
|
1952年11月27日生
|
1977年4月
|
日本工営入社
|
2008年7月
|
日本工営経営管理本部副本部長兼企画部長
|
2009年6月
|
日本工営取締役執行役員 日本工営経営管理本部長兼企画部長
|
2011年6月
|
日本工営経営管理本部長兼人事・総務部長
|
2012年6月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2012年7月
|
日本工営経営管理本部長兼人事部長
|
2014年9月
|
日本工営代表取締役社長
|
2021年7月
|
日本工営取締役会長
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス取締役(現職)
|
|
注2
|
311
|
取締役
|
新屋 浩明
|
1960年5月28日生
|
1985年4月
|
日本工営入社
|
2011年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部流域・防災事業部長
|
2013年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部仙台支店長
|
2015年7月
|
日本工営執行役員
|
2016年2月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼営業企画室長兼東京支店長
|
2016年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部長代理兼営業企画室長兼東京支店長
|
2017年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部長
|
2017年9月
|
日本工営取締役執行役員
|
2018年7月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2020年7月
|
日本工営取締役専務執行役員 日本工営コンサルティング事業統括本部長兼都市空間事業担当
|
2021年7月
|
日本工営代表取締役社長
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス取締役 ID&Eホールディングス代表執行役社長(現職)
|
|
注2
|
164
|
取締役
|
露崎 高康
|
1956年2月10日生
|
1979年4月
|
日本工営入社
|
2012年6月
|
日本工営執行役員 日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長
|
2015年10月
|
日本工営グローバル戦略本部長兼戦略開発室長
|
2016年7月
|
日本工営常務執行役員
|
2017年5月
|
日本工営グローバル戦略本部長兼事業開発室長兼シンガポール室長
|
2017年9月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2018年7月
|
日本工営グローバル戦略本部長
|
2018年11月
|
日本工営グローバル戦略本部長兼事業開発室長
|
2019年7月
|
日本工営取締役専務執行役員
|
2020年7月
|
日本工営営業本部長
|
2021年7月
|
日本工営取締役副社長執行役員
|
2022年7月
|
日本工営取締役副社長 サステナビリティ担当兼NKGグローバル展開担当兼健康経営担当
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス取締役(現職)
|
|
注2
|
150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
蛭崎 泰
|
1962年5月18日生
|
1985年4月
|
日本工営入社
|
2014年10月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部グローバル統轄部長代理兼コンプライアンス室長
|
2015年10月
|
日本工営コーポレート本部経営企画部長代理兼海外グループ管理室長
|
2016年10月
|
日本工営コーポレート本部長代理兼経営企画部長
|
2017年7月
|
日本工営執行役員 日本工営IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長
|
2017年9月
|
日本工営取締役執行役員
|
2018年10月
|
日本工営IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長兼75周年記念事業室長
|
2020年7月
|
日本工営取締役常務執行役員 日本工営IR担当兼経営管理本部長兼75周年記念事業室長
|
2022年7月
|
日本工営IR担当兼経営管理本部長
|
2023年4月
|
日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長(現職)
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス取締役 ID&Eホールディングス代表執行役 IR担当兼経営企画管理担当(現職)
|
|
注2
|
113
|
取締役
|
市川 秀
|
1946年12月8日生
|
1970年4月
|
株式会社三菱銀行入行
|
1993年5月
|
同行シンガポール支店長
|
1996年6月
|
株式会社東京三菱銀行産業調査部長
|
1997年1月
|
同行営業審査部長
|
1999年6月
|
株式会社整理回収機構専務取締役
|
2001年6月
|
千代田化工建設株式会社専務取締役
|
2004年6月
|
三菱自動車工業株式会社代表取締役常務取締役
|
2010年4月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年6月
|
株式会社百五銀行社外監査役
|
2014年9月
|
日本工営社外取締役
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス社外取締役(現職)
|
|
注2
|
36
|
取締役
|
日下 一正
|
1948年1月23日生
|
1970年4月
|
通商産業省入省
|
2003年8月
|
経済産業省資源エネルギー庁長官
|
2004年6月
|
同省経済産業審議官
|
2007年6月
|
財団法人中東協力センター理事長
|
2008年2月
|
内閣官房参与
|
2009年10月
|
三菱電機株式会社専務執行役
|
2011年4月
|
東京大学公共政策大学院客員教授
|
2013年1月
|
一般財団法人貿易・産業協力振興財団理事長
|
2013年4月
|
一般財団法人国際経済交流財団会長
|
2015年9月
|
日本工営社外取締役
|
2021年7月
|
一般財団法人国際経済交流財団顧問 一般財団法人国際貿易投資研究所理事長(現職)
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス社外取締役(現職)
|
|
注2
|
72
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年9月25日生
|
1972年4月
|
弁護士会登録(第二東京弁護士会) 菊池法律特許事務所入所
|
1980年1月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー
|
2000年5月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長
|
2003年8月
|
内閣府食品安全委員会専門委員
|
2007年3月
|
ボッシュ株式会社監査役
|
2008年1月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2008年5月
|
公益財団法人国際民商事法センター評議員
|
2009年4月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現職)
|
2012年10月
|
内閣府政府調達苦情検討委員会委員長代理
|
2013年4月
|
一般財団法人日本法律家協会理事(現職)
|
2015年6月
|
太平洋セメント株式会社社外取締役(現職) DOWAホールディングス株式会社社外取締役(現職)
|
2016年6月
|
住友ベークライト株式会社社外監査役
|
2017年9月
|
日本工営社外監査役
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス社外取締役(現職)
|
|
注2
|
―
|
取締役
|
石田 洋子
|
1957年9月2日生
|
1991年1月
|
システム科学コンサルタンツ株式会社企画営業部長
|
1997年11月
|
株式会社コーエイ総合研究所プロジェクト第2部部長
|
2006年4月
|
財団法人国際開発センター評価事業部長
|
2010年4月
|
一般財団法人国際開発センター業務執行理事 株式会社国際開発センター評価事業部長
|
2015年6月
|
公益社団法人日本ネパール協会理事(現職)
|
2015年7月
|
一般財団法人国際開発センター理事(現職)
|
2015年10月
|
広島大学教育開発国際協力研究センター教授
|
2016年4月
|
同大学大学院国際協力研究科教育文化講座協力教員
|
2017年4月
|
同大学副理事
|
2017年11月
|
国際開発学会理事
|
2020年4月
|
広島大学大学院人間社会科学研究科教育科学専攻国際教育開発プログラム担当
|
2020年9月
|
日本工営社外取締役
|
2020年12月
|
国際開発学会監査役
|
2021年4月
|
広島大学教育開発国際協力研究センターセンター長
|
2022年4月
|
同大学IDEC国際連携機構教育開発国際協力研究センター教授
|
2022年12月
|
日本評価学会会長(現職)
|
2023年4月
|
広島大学副学長(ダイバーシティ担当) 兼ダイバーシティ&インクルージョン推進機構副機構長(現職)
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス社外取締役(現職)
|
2024年1月
|
アジア太平洋評価学会会長(現職)
|
|
注2
|
19
|
計
|
867
|
(注) 1.取締役市川秀、同日下一正、同小泉淑子、同石田洋子の4氏は社外取締役です。
2.取締役の任期は、当社の設立日である2023年7月3日から2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
3.取締役の所有株式数は、2023年12月31日現在の所有状況に基づき記載しています。
(b) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表執行役 社長
|
新屋 浩明
|
1960年5月28日生
|
1985年4月
|
日本工営入社
|
2011年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部流域・防災事業部長
|
2013年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部仙台支店長
|
2015年7月
|
日本工営執行役員
|
2016年2月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼営業企画室長兼東京支店長
|
2016年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部長代理兼営業企画室長兼東京支店長
|
2017年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部長
|
2017年9月
|
日本工営取締役執行役員
|
2018年7月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2020年7月
|
日本工営取締役専務執行役員 日本工営コンサルティング事業統括本部長兼都市空間事業担当
|
2021年7月
|
日本工営代表取締役社長
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス取締役 ID&Eホールディングス代表執行役社長(現職)
|
|
注1
|
164
|
代表執行役
|
金井 晴彦
|
1958年3月1日生
|
1982年4月
|
日本工営入社
|
2012年7月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部環境事業部長
|
2014年9月
|
日本工営執行役員 日本工営コンサルタント海外事業本部アジア統轄事業部長代理
|
2015年10月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼水資源事業部長
|
2016年7月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部長代理
|
2017年7月
|
日本工営常務執行役員 日本工営コンサルタント海外事業本部長
|
2017年9月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2019年7月
|
日本工営取締役専務執行役員
|
2019年9月
|
日本工営技術本部担当兼コンサルタント海外事業本部長
|
2020年7月
|
日本工営コンサルティング事業統括本部長代理
|
2021年7月
|
日本工営代表取締役専務執行役員 日本工営コンサルティング事業統括本部長
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス代表執行役(現職) 日本工営代表取締役社長(現職)
|
|
注1
|
132
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
代表執行役
|
蛭崎 泰
|
1962年5月18日生
|
1985年4月
|
日本工営入社
|
2014年10月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部グローバル統轄部長代理兼コンプライアンス室長
|
2015年10月
|
日本工営コーポレート本部経営企画部長代理兼海外グループ管理室長
|
2016年10月
|
日本工営コーポレート本部長代理兼経営企画部長
|
2017年7月
|
日本工営執行役員 日本工営IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長
|
2017年9月
|
日本工営取締役執行役員
|
2018年10月
|
日本工営IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長兼75周年記念事業室長
|
2020年7月
|
日本工営取締役常務執行役員 日本工営IR担当兼経営管理本部長兼75周年記念事業室長
|
2022年7月
|
日本工営IR担当兼経営管理本部長
|
2023年4月
|
日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長(現職)
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス取締役 ID&Eホールディングス代表執行役 IR担当兼経営企画管理担当(現職)
|
|
注1
|
113
|
執行役
|
吉田 典明
|
1958年1月15日生
|
1980年4月
|
日本工営入社
|
2013年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部事業企画室長
|
2014年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部インフラマネジメント事業部長
|
2014年9月
|
日本工営執行役員
|
2018年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部副事業本部長
|
2019年7月
|
日本工営常務執行役員 日本工営都市空間事業部長
|
2020年7月
|
日本工営都市空間事業統括本部長
|
2021年9月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2022年7月
|
日本工営取締役専務執行役員 日本工営都市空間株式会社代表取締役社長(現職)
|
2022年9月
|
日本工営代表取締役専務執行役員
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス執行役(現職)
|
|
注1
|
90
|
執行役
|
福岡 知久
|
1963年6月5日生
|
1988年4月
|
日本工営入社
|
2009年5月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部交通運輸事業部空港・港湾部長
|
2015年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部交通運輸事業部副事業部長兼空港・港湾部長
|
2017年7月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部社会システム事業部長
|
2018年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部基盤技術事業部長
|
2018年7月
|
日本工営執行役員
|
2020年7月
|
日本工営常務執行役員 日本工営コンサルティング事業統括本部副事業統括本部長兼基盤技術事業本部長
|
2021年7月
|
日本工営コンサルティング事業統括本部副事業統括本部長
|
2021年9月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2022年7月
|
日本工営コンサルティング事業統括本部長代理
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス執行役 技術・情報担当兼情報基盤本部長(現職) 日本工営代表取締役副社長執行役員(現職)
|
|
注1
|
55
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (百株)
|
執行役
|
横田 裕史
|
1959年10月15日生
|
1982年4月
|
日本工営入社
|
2011年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部技術戦略室長
|
2016年4月
|
日本工営コンサルタント国内事業本部副事業本部長
|
2016年7月
|
日本工営執行役員
|
2018年4月
|
日本工営エネルギー事業部長
|
2020年7月
|
日本工営常務執行役員 日本工営エネルギー事業統括本部ソリューション事業本部長兼開発・運営事業部長
|
2022年7月
|
日本工営エネルギー事業統括本部長
|
2022年9月
|
日本工営取締役常務執行役員
|
2023年4月
|
日本工営エナジーソリューションズ株式会社代表取締役社長(現職)
|
2023年7月
|
ID&Eホールディングス執行役(現職)
|
|
注1
|
114
|
執行役
|
西野 謙
|
1960年6月16日生
|
1984年4月
|
日本工営入社
|
2013年4月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部鉄道事業部長
|
2014年4月
|
日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長
|
2017年7月
|
日本工営執行役員 日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼南アジア担当兼鉄道担当
|
2018年7月
|
日本工営常務執行役員 日本工営コンサルタント海外事業本部長代理兼南アジア担当兼鉄道担当
|
2020年7月
|
日本工営営業本部長代理兼コンサルティング事業統括本部南アジア統括兼東アジア統括
|
2022年7月
|
日本工営営業本部長兼ビジネスインキュベーション統括部長兼戦略開発室長
|
2023年4月
|
日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役
|
2023年7月
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ID&Eホールディングス執行役 営業・地域経営担当兼営業・地域経営本部長(現職) 日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役副社長執行役員(現職)
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注1
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88
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執行役
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後藤 佳三
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1959年6月15日生
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1982年4月
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日本工営入社
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2013年6月
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日本工営業務監査室長
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2014年10月
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日本工営内部監査室長
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2015年7月
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日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長
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2015年10月
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日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼コンプライアンス室長
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2017年7月
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日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼コンプライアンス室長兼技術統轄部安全衛生管理室長
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2018年7月
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日本工営コンサルタント海外事業本部副事業本部長
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2018年9月
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日本工営常勤監査役
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2023年7月
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ID&Eホールディングス執行役 内部監査担当兼監査委員会室長兼監査部長(現職)
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注1
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88
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (百株)
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執行役
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Nicholas Fairham
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1971年11月5日生
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2006年7月
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Building Design Partnership Limited 入社
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2007年7月
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Building Design Partnership Limitedアーキテクストプロフェッショナルディレクター
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2018年7月
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Building Design Partnership Limited 取締役兼プリンシパル
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2019年7月
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Building Design Partnership Limited MENA Studio 代表 Building Design Partnership Limited Bristol Studio代表
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2021年7月
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Building Design Partnership Limited最高経営責任者(現職) BDP Holdings Limited 取締役(現職)
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2023年7月
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ID&Eホールディングス執行役(現職)
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注1
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―
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計
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846
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(注) 1.執行役の任期は、当社の設立日である2023年7月3日から2024年6月30日までです。
2.執行役の所有株式数は、2023年12月31日現在の所有状況に基づき記載しています。