1【提出理由】

当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

 

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(減資)並びにその他資本剰余金の処分(繰越利益剰余金の欠損填補)の件

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

 

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績条件型株式報酬の付与のための報酬決定の件

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
 

51,237

91

(注)2

可決

99.15

第2号議案

51,250

78

(注)2

可決

99.18

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

 

北川 烈
元垣内 広毅
高橋 幹太 

49,060

50,488

50,486

2,268
840
842

可決

94.94
97.70
97.70

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

 

中島 友啓
竹川 隆司
石井 絵梨子 

51,261
49,843
51,263

67
1,485
65

可決

99.20
96.46
99.20

第5号議案
 

51,166

161

1

(注)1

可決

99.02

第6号議案
 

51,195

132

1

(注)1

可決

99.07

第7号議案

44,792

6,535

1

(注)1

可決

86.68

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。