1【提出理由】

2024年5月28日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年5月28日

 

(2)当該決議事項の内容

 

第1号議案 定款一部変更の件

当社のコーポレート・アイデンティティを新たに制定し、当社の目指すべき姿を明確にするため、「RPAホールディングス株式会社」から新商号「オープングループ株式会社」に変更すべく、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙橋 知道、大角 暢之、松井 哲史及び西木 隆を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、増田 吉彦、永井 栄一、髙橋 秀明及び横山 美帆を選任するものであります。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

454,009

2,334

1

(注)1

可決 99.48

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

髙橋 知道

419,439

36,905

 

可決 91.91

大角 暢之

443,647

12,697

 

可決 97.21

松井 哲史

443,536

12,808

 

可決 97.19

西木 隆

443,554

12,790

 

可決 97.19

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

増田 吉彦

443,648

12,696

 

可決 97.21

永井 栄一

448,660

7,684

 

可決 98.31

髙橋 秀明

448,613

7,731

 

可決 98.30

横山 美帆

440,542

15,802

 

可決 96.53

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

以 上