1【提出理由】

 2024年5月24日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年5月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、天坊真彦、久米正明、上田真也、西浦三郎、佐藤敏郎、小西徹および小野田麻衣子を選任する。

 

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、表美行を選任する。

 

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

天坊 真彦

1,393,367

74,316

0

可決(94.94%)

久米 正明

1,429,723

37,960

0

可決(97.41%)

上田 真也

1,416,621

51,062

0

可決(96.52%)

西浦 三郎

1,446,002

21,681

0

可決(98.52%)

佐藤 敏郎

1,409,269

58,414

0

可決(96.02%)

小西 徹

1,431,128

36,555

0

可決(97.51%)

小野田 麻衣子

1,448,663

19,020

0

可決(98.70%)

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

表 美行

1,453,010

14,686

0

可決(99.00%)

第3号議案

1,462,971

4,605

120

(注)2

可決(99.68%)

 (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上