当社は、2024年5月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年5月29日
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金16.50円 総額129,809,741円
ロ 効力発生日
2024年5月30日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5名を選任するものであります。
なお、髙木友博は社外取締役であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河﨑健一郎の3名を選任するものであります。
なお、鴛海量明及び河﨑健一郎は社外監査役であります。
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役を退任する伊藤光男に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。