第一部 【企業情報】

 

第4 【提出会社の状況】

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

(訂正前)

a. 取締役会

当社の取締役会は、取締役4名により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。

構成員は次のとおりであります。

代表取締役社長 安藤 広大(議長)

取締役     梶山 啓介

取締役     細窪 政(社外取締役)

取締役     松村 寬(社外取締役)

 

 (訂正後)

a. 取締役会

当社の取締役会は、取締役4名により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。

構成員は次のとおりであります。

代表取締役社長 安藤 広大(議長)

取締役     梶山 啓介

取締役     松村 寬(社外取締役)

取締役     大野 一美(社外取締役)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(訂正前)

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

安藤 広大

1979年11月5日

2002年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社

2006年4月

ジェイコム株式会社(現ライク株式会社)入社

2010年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)取締役東京本社営業副本部長

2012年6月

同社営業副本部長兼東京本社営業部長兼事業開発部長

2013年1月

株式会社WEIC入社、執行役員社長室室長

2013年1月

合同会社KDI設立、代表社員(現任)

2015年3月

当社設立、代表取締役社長(現任)

2017年11月

株式会社ARS設立、代表取締役(現任)

(注)3

3,451,300

(注)5

取締役
副社長
上級執行役員
最高執行責任者

梶山 啓介

1981年8月10日

2005年4月

シティバンク銀行株式会社入行

2007年1月

株式会社エッジコネクション設立、取締役副社長

2015年3月

当社取締役営業部長

2017年9月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

2018年9月

当社 取締役営業本部長

2019年3月

当社取締役副社長兼営業本部長

2022年3月

当社取締役副社長兼東日本営業本部長兼西日本営業本部長

2023年3月

当社取締役副社長兼営業本部長(現任)

(注)3

156,311

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

細窪 政

1961年2月3日

1983年4月

日本信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1989年7月

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

2005年4月

同社執行役員

2007年6月

同社取締役

2009年7月

日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT

(CHINA) CO., LTD.) 董事長

2012年6月

日本アジア投資株式会社代表取締役社長

2017年7月

グレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社設立、代表社員(現任)

2017年10月

当社 取締役(現任)

2017年11月

株式会社サイサン社外取締役(現任)

2018年2月

株式会社Kips取締役

2018年12月

株式会社エム・ティー・スリー 社外監査役(現任)

2019年6月

株式会社ワコム 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

ローランド ディー.ジー.株式会社 社外取締役(現任)

2020年7月

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会理事(現任)

2020年9月

株式会社ANSeeN 社外取締役(現任)

(注)3

 

社外取締役

松村 寛

1968年4月12日

1988年9月

Shino Enterprise, Inc.代表取締役

1990年4月

株式会社朝日アーサー・アンダーセン入社

1993年2月

ソニー生命保険株式会社入社

2001年4月

同社部長

2003年3月

SIVEXリスクマネジメント株式会社(現SIVEXグループホールディングス株式会社)代表取締役(現任)

2005年9月

SIVEX株式会社代表取締役社長(現任)

2015年12月

Pleco Investment and Consulting Pte.LTD. CEO兼Representative for Japan(現任)

2015年12月

Garam Insurance PCC Ltd 最高経営責任者CEO(現任)

2023年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

芝田 誠

1951年11月28日

1974年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEスチール㈱入社 常務執行役員

2005年4月

同社 専務執行役員

2007年4月

同社 監査役

2011年4月

リバースチール㈱入社 代表取締役社長

2016年4月

同社 相談役

2018年8月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

小泉 勝巳

1977年12月14日

2000年4月

農中情報システム株式会社入社

2006年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2010年12月

菅井会計事務所入所

2012年11月

日本原燃株式会社入社

2015年12月

株式会社フコク入社

2017年3月

当社 監査役(現任)

2017年3月

小泉綜合会計事務所代表(現小泉公認会計士事務所)(現任)

2019年1月

合同会社PLERIZE設立、代表社員(現株式会社プレライズ)(現任)

2020年5月

福島スポーツエンタテインメント株式会社 監査役(現任)

2020年12月

株式会社シキラボ 監査役

(注)4

監査役

松本 卓也

1979年3月4日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2015年8月

同事務所 パートナー(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス

社外監査役

2016年11月

同社 社外取締役

2018年3月

株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイテクノロジー)社外監査役

2020年6月

八千代工業株式会社 社外監査役(現任)

2021年9月

株式会社カイテクノロジー 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年2月

弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡オフィス所長(現任)

2022年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

3,607,611

 

(注) 1.取締役細窪政、松村寬は、社外取締役であります。

2.監査役芝田誠、小泉勝巳、松本卓也は、社外監査役であります。

3.2024年5月29日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

5.代表取締役社長安藤広大の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ARSが保有する株式数も含んでおります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

永 田 幸 洋

1978年1月29日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

TMI総合法律事務所入所

2012年5月

ジョージタウン大学ロースクール卒業(LL.M.)

2013年7月

TMI総合法律事務所 復帰

2014年2月

カリフォルニア州弁護士登録

2019年1月

TMI総合法律事務所 パートナー

2022年2月

弁護士法人伏見総合法律事務所東京事務所パートナー(現任)

 

 

7.当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名

氏名

上級執行役員 最高執行責任者

梶山 啓介

上級執行役員 事業推進部長

池浦 良祐

 

 

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役会の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役細窪政は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役松村寬は、海外企業でのCEOとしての経験及び機関投資家としての経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等がいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役芝田誠は、これまで、当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小泉勝巳は、公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役松本卓也は、弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

 

 

(訂正後)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

安藤 広大

1979年11月5日

2002年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社

2006年4月

ジェイコム株式会社(現ライク株式会社)入社

2010年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)取締役東京本社営業副本部長

2012年6月

同社営業副本部長兼東京本社営業部長兼事業開発部長

2013年1月

株式会社WEIC入社、執行役員社長室室長

2013年1月

合同会社KDI設立、代表社員(現任)

2015年3月

当社設立、代表取締役社長(現任)

2017年11月

株式会社ARS設立、代表取締役(現任)

(注)3

3,451,300

(注)5

取締役
副社長
上級執行役員
最高執行責任者

梶山 啓介

1981年8月10日

2005年4月

シティバンク銀行株式会社入行

2007年1月

株式会社エッジコネクション設立、取締役副社長

2015年3月

当社取締役営業部長

2017年9月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

2018年9月

当社 取締役営業本部長

2019年3月

当社取締役副社長兼営業本部長

2022年3月

当社取締役副社長兼東日本営業本部長兼西日本営業本部長

2023年3月

当社取締役副社長兼営業本部長(現任)

(注)3

156,311

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

松村 寛

1968年4月12日

1988年9月

Shino Enterprise, Inc.代表取締役

1990年4月

株式会社朝日アーサー・アンダーセン入社

1993年2月

ソニー生命保険株式会社入社

2001年4月

同社部長

2003年3月

SIVEXリスクマネジメント株式会社(現SIVEXグループホールディングス株式会社)代表取締役(現任)

2005年9月

SIVEX株式会社代表取締役社長(現任)

2015年12月

Pleco Investment and Consulting Pte.LTD. CEO兼Representative for Japan(現任)

2015年12月

Garam Insurance PCC Ltd 最高経営責任者CEO(現任)

2023年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

社外取締役

大野 一美

1953年10月26日

1977年4月

泉和海運株式会社入社

1979年8月

日本翻訳学院入社

1985年7月

クロリンエンジニアズ株式会社入社

1991年10月

テクノベンチャー株式会社入社

1993年9月

NYNEX Network Systems Company入社

1994年4月

Amoco Japan Limited入社

2008年4月

有限会社パイロエンタープライズ 代表取締役

2011年11月

株式会社日本政策投資銀行 女性起業サポートアドバイザー

2019年12月

株式会社ペチュラAK 代表取締役(現任)

2024年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

芝田 誠

1951年11月28日

1974年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEスチール㈱入社 常務執行役員

2005年4月

同社 専務執行役員

2007年4月

同社 監査役

2011年4月

リバースチール㈱入社 代表取締役社長

2016年4月

同社 相談役

2018年8月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

小泉 勝巳

1977年12月14日

2000年4月

農中情報システム株式会社入社

2006年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2010年12月

菅井会計事務所入所

2012年11月

日本原燃株式会社入社

2015年12月

株式会社フコク入社

2017年3月

当社 監査役(現任)

2017年3月

小泉綜合会計事務所代表(現小泉公認会計士事務所)(現任)

2019年1月

合同会社PLERIZE設立、代表社員(現株式会社プレライズ)(現任)

2020年5月

福島スポーツエンタテインメント株式会社 監査役(現任)

2020年12月

株式会社シキラボ 監査役

(注)4

監査役

松本 卓也

1979年3月4日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2015年8月

同事務所 パートナー(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス

社外監査役

2016年11月

同社 社外取締役

2018年3月

株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイテクノロジー)社外監査役

2020年6月

八千代工業株式会社 社外監査役(現任)

2021年9月

株式会社カイテクノロジー 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年2月

弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡オフィス所長(現任)

2022年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

3,607,611

 

(注) 1.取締役松村寬、大野一美は、社外取締役であります。

2.監査役芝田誠、小泉勝巳、松本卓也は、社外監査役であります。

3.2024年5月29日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

5.代表取締役社長安藤広大の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ARSが保有する株式数も含んでおります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

永 田 幸 洋

1978年1月29日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

TMI総合法律事務所入所

2012年5月

ジョージタウン大学ロースクール卒業(LL.M.)

2013年7月

TMI総合法律事務所 復帰

2014年2月

カリフォルニア州弁護士登録

2019年1月

TMI総合法律事務所 パートナー

2022年2月

弁護士法人伏見総合法律事務所東京事務所パートナー(現任)

 

 

7.当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名

氏名

上級執行役員 最高執行責任者

梶山 啓介

上級執行役員 事業推進部長

池浦 良祐

 

 

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役会の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役松村寬は、海外企業でのCEOとしての経験及び機関投資家としての経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等がいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役大野一美は、日系・外資系企業及び自身の経営する法人にて豊富な経験と幅広い見識を有しており、女性取締役としてジェンダーや多様性の観点からも当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導を頂けるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役芝田誠は、これまで、当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小泉勝巳は、公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役松本卓也は、弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。