1【提出理由】

当社は、2024年6月14日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月14日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営の監督等を担う取締役機能を充実させるため、業務執行機能を分離することに伴い役付取締役(専務取締役および常務取締役)を廃止する。

取締役会の運営に柔軟性を確保するため、現行、取締役会の議長が取締役社長に限定されているものを、その他の取締役が議長となることを可能とする。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山岸俊哉、中澤俊一の2名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、高月重廣、東上清、川西拓人、酒井宗二、小島多重子の5名を

選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  ならびに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

682,615

6,523

1

(注)1

可決

99.1%

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 山岸 俊哉

635,662

52,497

980

可決

92.2%

 中澤 俊一

683,130

6,008

1

可決

99.1%

第3号議案
監査等委員である取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 高月 重廣

674,770

14,368

1

可決

97.9%

 東上 清

641,293

47,840

1

可決

93.1%

 川西 拓人

675,710

13,428

1

可決

98.1%

 酒井 宗二

683,517

5,621

1

可決

99.2%

 小島 多重子

663,104

26,028

1

可決

96.2%

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。