当社は、2024年6月14日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月14日
第1号議案 定款一部変更の件
経営の監督等を担う取締役機能を充実させるため、業務執行機能を分離することに伴い役付取締役(専務取締役および常務取締役)を廃止する。
取締役会の運営に柔軟性を確保するため、現行、取締役会の議長が取締役社長に限定されているものを、その他の取締役が議長となることを可能とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山岸俊哉、中澤俊一の2名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、高月重廣、東上清、川西拓人、酒井宗二、小島多重子の5名を
選任する。
ならびに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。