2024年6月20日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものです。
2024年6月20日
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、峰岸 真澄、出木場 久征、瀬名波 文野、Rony Kahan、泉谷 直木、十時 裕樹、本田 桂子及びKatrina Lakeの各氏を選任するものです。
第2号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件
監査役として、長嶋 由紀子、小川 陽一郎及び名取 勝也の各氏を、補欠監査役として、田中 美穂氏を選任するものです。
第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件
同規模他社における報酬水準の上昇を勘案し、今後も優秀な人材を機動的に確保していくことを目的として、監査役の報酬限度額を現状の月額1,000万円以内から年額2億円以内と改定することについて、ご承認をお願いするものです。
(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。