1【提出理由】

2024年6月20日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、峰岸 真澄、出木場 久征、瀬名波 文野、Rony Kahan、泉谷 直木、十時 裕樹、本田 桂子及びKatrina Lakeの各氏を選任するものです。

 

第2号議案 監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として、長嶋 由紀子、小川 陽一郎及び名取 勝也の各氏を、補欠監査役として、田中 美穂氏を選任するものです。

 

第3号議案 監査役の報酬限度額改定の件

同規模他社における報酬水準の上昇を勘案し、今後も優秀な人材を機動的に確保していくことを目的として、監査役の報酬限度額を現状の月額1,000万円以内から年額2億円以内と改定することについて、ご承認をお願いするものです。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
取締役8名選任の件

 

 

 

(注1)

 

 

峰岸 真澄

12,510,334

389,583

6,062

 

可決

96.66

出木場 久征

12,643,543

256,506

5,947

 

可決

97.68

瀬名波 文野

12,831,198

68,771

6,020

 

可決

99.13

Rony Kahan

12,849,995

50,079

5,934

 

可決

99.28

泉谷 直木

12,844,957

53,960

7,069

 

可決

99.24

十時 裕樹

12,851,023

47,918

7,052

 

可決

99.29

本田 桂子

12,855,628

44,263

6,101

 

可決

99.32

Katrina Lake

12,852,475

46,439

7,076

 

可決

99.30

第2号議案
監査役3名及び補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注1)

 

 

長嶋 由紀子

11,710,137

1,190,526

5,367

 

可決

90.47

小川 陽一郎

12,893,919

8,363

3,695

 

可決

99.62

名取 勝也

12,453,196

449,130

3,733

 

可決

96.21

田中 美穂

12,896,474

5,894

3,697

 

可決

99.64

第3号議案
監査役の報酬限度額改定の件

12,851,042

40,507

14,542

(注2)

可決

99.29

 

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。