当社は、2024年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月20日
第1号議案 定款一部変更の件
当社は、投資家層のより一層の拡大を目的として、2024年4月25日開催の取締役会において、本総会で、本定款変更に関する議案が承認可決されることを条件として、2024年10月1日をもって、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行うことを決議しました。この株式分割に伴い、定款変更の効力発生日に当該株式分割が実施されることを前提として、発行可能株式総数に関わる定款の一部変更を行うものです。
第2号議案 取締役11名選任の件
今井 康之、宮川 潤一、榛葉 淳、藤原 和彦、孫 正義、堀場 厚、上釜 健宏、大木 一昭、越 直美、坂本 真樹および佐々木 裕子の各氏を取締役に選任するものです。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
中嶋 康博氏を補欠監査役に選任するものです。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。