1【提出理由】

当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

      当社の事業活動の現状に則し、事業内容の明確化を図り、また、今後の事業展開の多様化に対応す  

      るため、現行定款第2条(目的)について事業内容を追加するものです。

第2号議案 取締役15名選任の件

         取締役として、野島廣司、福田浩一郎、温盛元、國井弘文、山根純一、石原彩子、幡野裕明、

         平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子、井上幸夫を選任するもの

         です。

第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
 

841,061個

690個

0個

(注)1

可決

97.9(%)

第2号議案
 

 

 

 

(注)2

 

 

野島 廣司

781,232個

60,510個

0個

可決

90.9(%)

福田 浩一郎

793,148個

48,595個

0個

可決

92.3(%)

温盛  元

795,339個

46,404個

0個

可決

92.5(%)

國井 弘文

804,653個

37,094個

0個

可決

93.6(%)

山根 純一

833,219個

8,531個

0個

可決

97.0(%)

石原 彩子

804,953個

36,794個

0個

可決

93.7(%)

幡野 裕明

804,823個

36,924個

0個

可決

93.6(%)

平本 和生

833,111個

8,639個

0個

可決

96.9(%)

髙見 和徳

833,488個

8,262個

0個

可決

97.0(%)

山田 

749,032個

92,713個

0個

可決

87.2(%)

堀内 文子

833,723個

8,027個

0個

可決

97.0(%)

池田 匡紀

833,286個

8,464個

0個

可決

97.0(%)

柴原  多

833,658個

8,092個

0個

可決

97.0(%)

林  文子

833,142個

8,608個

0個

可決

96.9(%)

井上 幸夫

834,843個

6,908個

0個

可決

97.1(%)

第3号議案
 

619,632個

222,113個

0個

(注)1

可決

72.1(%)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 賛成割合の計算方法

  本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対 

 する、事前行使分及び当日出席のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(5) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。