当社は、2024年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業活動の現状に則し、事業内容の明確化を図り、また、今後の事業展開の多様化に対応す
るため、現行定款第2条(目的)について事業内容を追加するものです。
第2号議案 取締役15名選任の件
取締役として、野島廣司、福田浩一郎、温盛元、國井弘文、山根純一、石原彩子、幡野裕明、
平本和生、髙見和徳、山田隆持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子、井上幸夫を選任するもの
です。
第3号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対
する、事前行使分及び当日出席のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。